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| 武鋼五屆十次董事會召開 |
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發(fā)布者：zoqra.cn 發(fā)布時間：2010/8/30 閱讀：768次 【字體：大 中 小】 |
武漢鋼鐵股份有限公司于2010年8月19日召開五屆十次董事會及五屆九次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2010年度上半年資產(chǎn)減值準備的議案。
二、通過公司2010年半年度報告及其摘要。
三、通過關(guān)于武漢鋼鐵(集團)公司(下稱：武鋼集團)對公司進行委托貸款事項的議案。
四、同意趙昌旭(因工作調(diào)動)申請辭去公司副總經(jīng)理職務。
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五、同意公司合營公司武漢平煤武鋼聯(lián)合焦化有限責任公司(下稱：聯(lián)合焦化)投資組建全資子公司武漢聚焦精化工有限責任公司，對聯(lián)合焦化現(xiàn)有的煤焦油加工系統(tǒng)進行技術(shù)改造，項目總投資初步預算在6.9億元以內(nèi)(含征地費)，所需資金由聯(lián)合焦化自籌解決。
六、同意公司全資子公司武漢鋼鐵集團氧氣有限責任公司與中國石油化工股份有限公司武漢分公司合資組建工業(yè)氣體公司，新建80萬噸/年乙烯項目配套空分項目，項目總投資約2.7億元，注冊資本2.7億元，雙方投資各占50%。
七、同意公司與瑞鵠汽車模具有限公司合資組建大連嘉翔科技有限公司，項目一期投資約1.96億元。合資公司注冊資本為1億元，其中公司持股比例為30%。
八、同意根據(jù)股東大會授權(quán)調(diào)整配股募集資金投向。
九、通過關(guān)于公司配股決議有效期延長一年(原有效期將于2010年9月23日屆滿)的議案。
十、鑒于公司于2009年8月25日與武鋼集團簽署的《部分主業(yè)相關(guān)資產(chǎn)收購協(xié)議》規(guī)定的評估基準日需重新調(diào)整，武鋼集團的利潤承諾期限和金額也隨之變化，公司將與武鋼集團簽署該協(xié)議之補充協(xié)議，其中評估基準日由2009年6月30日變更為2010年6月30日。
十一、通過關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案。
十二、通過關(guān)于公司董事會對與冶金渣利用相關(guān)的經(jīng)營性資產(chǎn)和負債采用收益法評估相關(guān)事宜意見的議案。
十三、通過關(guān)于補選公司獨立董事的議案。
董事會決定于2010年9月8日下午2:00召開公司2010年第一次臨時股東大會，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式進行，股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡投票時間為當日上午9:30至下午3:00，審議以上相關(guān)事項。
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